LEI-Code und MiFID II: Ohne LEI kein Handel
Was ist MiFID II und warum sie für Ihr Unternehmen wichtig ist Die Richtlinie über Märkte für Finanzinstrumente, bekannt als MiFID II, ist ein EU-Rechtsrahmen, der den Handel mit Finanzinstrumenten an EU-Märkten regelt. Sie trat am 3. Januar 2018 zusammen mit der direkt anwendbaren Verordnung über Märkte für Finanzinstrumente (MiFIR) in Kraft. MiFID II zielt […]
LEI-Code und Geldwäschebekämpfung
Was ist AML und was bedeutet es für Ihr Unternehmen? Die Einhaltung der Geldwäschebekämpfung (AML) ist längst nicht mehr nur ein Anliegen von Banken und Finanzinstituten. Tatsächlich verschärft der neue Rechtsrahmen der Europäischen Union die Vorschriften erheblich und erweitert die Pflichten auf einen deutlich breiteren Kreis von Unternehmen. Folglich müssen Unternehmen, die reibungslos im Finanzsystem […]
LEI-Code und Zahlungsbetrug
Warum Zahlungsbetrug ein Problem für jedes Unternehmen ist Stellen Sie sich vor, Ihre Kreditorenbuchhaltung erhält eine E-Mail. Sie sieht exakt so aus wie eine Nachricht eines langjährigen Lieferanten – dasselbe Logo, dieselbe Grußformel, derselbe vertraute Tonfall. In der Nachricht heißt es, dass sich die Bankverbindung des Lieferanten geändert hat, und Sie werden gebeten, die nächste […]
LEI-Code und EMIR
Der Derivatemarkt in Europa ist stark reguliert. Seit 2012 verlangt die Europäische Marktinfrastruktur-Verordnung (EMIR) von allen Parteien von Derivatetransaktionen, ihre Geschäfte zu melden. Eine der grundlegenden Anforderungen dieses Systems ist ein gültiger LEI-Code. Wenn Ihr Unternehmen Derivatkontrakte eingeht, sei es Währungsswaps, Zinsswaps, Futures oder ähnliche Instrumente, gilt EMIR für Sie, unabhängig davon, ob Sie ein […]
LEI System wird RapidLEI Preferred Partner
Was ist RapidLEI? RapidLEI ist der weltweit größte, von GLEIF akkreditierte LEI-Emittent und wurde 2018 von Ubisecure gegründet. Mit Akkreditierung in mehr als 150 Rechtsräumen weltweit bedient RapidLEI Banken, KYB-Lösungen, Trust Service Provider und Fintech-Plattformen rund um den Globus. Insgesamt verwalten über 450.000 Kunden, darunter BNP Paribas, Tesla und FedEx, ihre LEI-Codes über RapidLEI. Was […]
LEI-Code und ISO 20022
Grenzüberschreitende Zahlungen stützten sich bisher auf Datenformate, die vor Jahrzehnten entwickelt wurden. Die digitale Finanzwelt ist seitdem zum Rückgrat des Welthandels geworden, doch die Nachrichtenstandards hatten Mühe, Schritt zu halten. Das änderte sich im November 2025, als die SWIFT-Koexistenzphase endete und ISO 20022 zum alleinigen Standard für grenzüberschreitende Zahlungsnachrichten wurde. Dieser Wandel ist mehr als […]
LEI-Code und MiCA: Was Krypto-Dienstleister wissen müssen
Die Verordnung der EU über Märkte für Krypto-Assets, bekannt als MiCA (Verordnung EU 2023/1114), ist der weltweit erste umfassende Rechtsrahmen für Krypto-Asset-Märkte. Sie hat die Regeln für alle geändert, die im europäischen Krypto-Bereich tätig sind. Eine ihrer weniger diskutierten Anforderungen hat nichts mit der Blockchain-Technologie zu tun. Es geht darum, wie ein Unternehmen seine Identität […]
LEI-Code und KYB: Wie Sie Geschäftspartner zuverlässig identifizieren
Was ist KYB? KYB, oder Know Your Business, ist der Prozess zur Überprüfung der Identität, Eigentümerstruktur und des rechtlichen Status von Geschäftspartnern, Lieferanten und Kunden – sowohl vor als auch während einer Geschäftsbeziehung. KYB entwickelte sich als Teil des umfassenderen KYC-Rahmenwerks (Know Your Customer). KYC umfasst die Sorgfaltspflicht gegenüber Kunden im Allgemeinen und gilt sowohl […]
Warum Künstliche Intelligenz eine zuverlässige Geschäftsidentität benötigt
Warum die Geschäftsidentität für KI von Bedeutung ist Künstliche Intelligenz verändert die Art und Weise, wie Unternehmen Daten verarbeiten, Risiken bewerten und Entscheidungen treffen. Finanzinstitute nutzen KI, um Betrug aufzudecken, Kreditrisiken zu bewerten und die Identität von Gegenparteien zu überprüfen. Branchenübergreifend verlassen sich automatisierte Systeme zunehmend auf KI, um Lieferanten, Partner und Kunden vor Vertragsabschluss […]